Ankara’da “Alihan Kuriş Suç Örgütü” yapılanmasına yönelik mali operasyon başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
EKONOMİK ÇIKAR YAPILANMASI HEDEF ALINDI
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı öğrenildi.Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.MİLYARLARCA LİRA YURT DIŞINA ÇIKARILMIŞ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.İSRAİL İDDİASI ARAŞTIRILIYOR
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.Operasyon kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 ilde 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden 30’unun gözaltına alındığı bildirildi.Soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan mali incelemelerde, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin araştırıldığı belirtildi.Kara para aklama ve çeşitli mali usulsüzlük iddiaları kapsamında, bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı bildirildi.Soruşturmanın, şirket kayıtları, banka hareketleri ve MASAK raporları üzerinden kapsamlı şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.
